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檢察機(jī)關(guān)實(shí)務(wù)視野中扣押、凍結(jié)款物的處理探析

檢察機(jī)關(guān)在辦理自偵案件過(guò)程中，往往會(huì)涉及款物的扣押、凍結(jié)，而這些扣押、凍結(jié)的款物與案件當(dāng)事人的切身利益密切相關(guān)，處理不當(dāng)不但會(huì)侵犯單位和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而且會(huì)嚴(yán)重影響檢察機(jī)關(guān)的形象，甚至?xí)�產(chǎn)生腐敗問(wèn)題。為了規(guī)范人民檢察院扣押、凍結(jié)涉案款物工作，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益，**人民檢察院于2010年5月9日對(duì)《人民檢察院扣押、凍結(jié)涉案款物工作規(guī)定》進(jìn)行了修改完善并予印發(fā)。但從這幾年來(lái)的執(zhí)行情況來(lái)看，當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)在處理扣押、凍結(jié)款物中還存在一些問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，北京職務(wù)犯罪辯護(hù)律師擬對(duì)存在問(wèn)題的原因以及對(duì)策與同仁進(jìn)行探討。北京職務(wù)犯罪辯護(hù)律師
一、當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)處理扣押、凍結(jié)款物中存在的問(wèn)題
　　
　　當(dāng)前，涉案款物被檢察機(jī)關(guān)自偵部門扣押、凍結(jié)后，隨著訴訟程序的展開，訴前處理扣押、凍結(jié)款物的情況一般有三種：一是自偵部門扣押、凍結(jié)的款物，經(jīng)查明和案情無(wú)關(guān)的，這種情況下應(yīng)由檢察機(jī)關(guān)按照規(guī)定在三日內(nèi)作出解除或者退還的決定，并及時(shí)將扣押款物予以返還；二是需要作為證據(jù)出示的，隨案移送法院，待案件審結(jié)后由法院將涉案款物上繳國(guó)庫(kù)；三是對(duì)作為證據(jù)使用的扣押、凍結(jié)物品，依法不宜隨案移送的涉案扣押、凍結(jié)款物，這種情況下，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)待人民法院作出生效判決后，按照人民法院的通知將涉案款物上繳國(guó)庫(kù)。

　　而進(jìn)入審判程序后，檢察機(jī)關(guān)還面臨兩種情況：一是被告人被判有罪，人民法院通知檢察機(jī)關(guān)將涉案贓款贓物依法上繳國(guó)庫(kù)或予以沒(méi)收或移交有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理的，檢察機(jī)關(guān)依照人民法院的通知進(jìn)行相應(yīng)的處理；二是被告人被判無(wú)罪或與涉案款物有關(guān)的指控未被認(rèn)定，檢察機(jī)關(guān)則應(yīng)及時(shí)將涉案款物返還被扣押人或其家屬。

　　針對(duì)上述五種情況，經(jīng)北京職務(wù)犯罪辯護(hù)律師調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)前司法實(shí)踐中，檢察機(jī)關(guān)自偵部門處理扣押、凍結(jié)款物中存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：（一）該移交法院的扣押款項(xiàng)不依法移交，吃利息；（二）該按照法院通知上繳國(guó)庫(kù)的扣押、凍結(jié)款物，不移送或者吃財(cái)政返還款；（三）該及時(shí)返還被害人的扣押、凍結(jié)款物，不及時(shí)返還，甚至久拖不還。

二、當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)處理扣押、凍結(jié)款物中存在問(wèn)題的原因探析

（一）扣押、凍結(jié)款物處理方面法律的缺失

　　從立法方面來(lái)看，現(xiàn)行刑事訴訟法以及修改后的刑事訴訟法中都沒(méi)有對(duì)扣押、凍結(jié)款物的移送作出明確規(guī)定，這使得司法實(shí)踐中檢法兩家在此問(wèn)題上各執(zhí)己見。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，自偵案件在提起公訴時(shí)對(duì)作為證據(jù)使用的扣押物品，隨案移送法院；對(duì)于凍結(jié)的犯罪嫌疑人存在金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)，隨案移送該金融機(jī)構(gòu)出具的證明文件；對(duì)不宜移送的，只要隨案移交扣押、凍結(jié)款物的清單即可； 而且所扣押、凍結(jié)款物的時(shí)間長(zhǎng)短不一，數(shù)額大小、質(zhì)地耐存性有別，情況比較復(fù)雜，由檢察機(jī)關(guān)直接處置比較有利。法院則認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)自偵案件的扣押、凍結(jié)款物，應(yīng)在提起公訴時(shí)，隨案一并移交法院，由法院依據(jù)判決的結(jié)果作出相應(yīng)的處置。這樣，在實(shí)踐中往往造成執(zhí)法上的分歧及諸多不變。由此可見，對(duì)扣押、凍結(jié)款物的移送問(wèn)題應(yīng)在刑事訴訟法中作出嚴(yán)格的、詳盡的、可操作性強(qiáng)的規(guī)定，這樣司法機(jī)關(guān)才能做到執(zhí)法有據(jù)，依法辦事。

（二）扣押、凍結(jié)款物處理救濟(jì)機(jī)制缺失，相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行乏力

　　目前，對(duì)司法機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)款物的處理，當(dāng)事人如有異議，應(yīng)向誰(shuí)提出申訴，由誰(shuí)來(lái)重新評(píng)判等方面的監(jiān)督和救濟(jì)辦法，現(xiàn)行刑事訴訟法以及修改后的刑事訴訟法都沒(méi)有進(jìn)行規(guī)定。至于對(duì)扣押、凍結(jié)款物的監(jiān)督，**人民檢察院印發(fā)的《人民檢察院扣押、凍結(jié)款物工作規(guī)定》第四十五條規(guī)定：人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同本院其他有關(guān)部門對(duì)本院的扣押、凍結(jié)、保管、處理涉案款物工作進(jìn)行定期檢查。每年至少檢查一次。人民檢察院扣押、凍結(jié)、保管、處理涉案款物的相關(guān)法律文書送達(dá)或者制作完成后，辦案部門應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)將法律文書復(fù)印件送本院紀(jì)檢監(jiān)察部門。紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，認(rèn)為違法的，及時(shí)提出糾正意見;必要時(shí)報(bào)請(qǐng)檢察長(zhǎng)處理或者向上一級(jí)人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察部門報(bào)告。從本條來(lái)看，這屬于內(nèi)部監(jiān)督，實(shí)踐中，此條規(guī)定往往難以發(fā)揮**作用。至于該條第三款中“上級(jí)人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)對(duì)下級(jí)人民檢察院的扣押、凍結(jié)、保管、處理涉案款物工作進(jìn)行監(jiān)督，并適時(shí)會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行檢查�！钡囊�(guī)定，實(shí)踐中也往往執(zhí)行不到位。

（三）司法實(shí)踐中，檢法兩院對(duì)扣押、凍結(jié)款物處理缺乏統(tǒng)一的規(guī)定

　　對(duì)于扣押、凍結(jié)款物處理，只有**人民檢察院制定了專門的規(guī)定，2001年，**人民檢察院出臺(tái)了《人民檢察院扣押、凍結(jié)款物管理規(guī)定》，并于2006年、2010年兩次對(duì)《人民檢察院扣押、凍結(jié)款物工作規(guī)定》進(jìn)行了修訂完善，但法院沒(méi)有相應(yīng)的關(guān)于扣押、凍結(jié)款物處理方面的專門規(guī)定。因此，檢法兩院之間關(guān)于扣押、凍結(jié)款物處理方面存在著相互銜接和配套不到位的問(wèn)題。

（四）檢察人員受利益驅(qū)動(dòng)而不嚴(yán)格執(zhí)法

　　長(zhǎng)期以來(lái)，因受利益驅(qū)動(dòng)的影響而執(zhí)法不嚴(yán)、執(zhí)法不公、執(zhí)法走樣、有令不行、有禁不止等問(wèn)題在司法實(shí)踐中都不同程度地存在，這一點(diǎn)在扣押、凍結(jié)款物的處理中表現(xiàn)的尤為突出，有些檢察機(jī)關(guān)自偵部門干警受利益驅(qū)動(dòng)的影響，不嚴(yán)格執(zhí)行**人民檢察院《人民檢察院扣押、凍結(jié)款物工作規(guī)定》，在偵辦貪賄案件中扣押、凍結(jié)款物后該移送的不移送，該退還的不退還，這些問(wèn)題的存在嚴(yán)重地影響了司法部門的執(zhí)法形象。

三、解決扣押、凍結(jié)款物處理中存在問(wèn)題的對(duì)策
　 對(duì)于扣押、凍結(jié)款物處理中存在問(wèn)題的解決，北京職務(wù)犯罪辯護(hù)律師認(rèn)為，首先，應(yīng)該從立法的角度對(duì)移送扣押、凍結(jié)款物作出明確的可操作性強(qiáng)的規(guī)定，以**檢法兩院在此問(wèn)題上的分歧。
其次，應(yīng)進(jìn)一步完善人民檢察院扣押、凍結(jié)款物方面的工作規(guī)定，完善對(duì)扣押、凍結(jié)款物處理設(shè)置救濟(jì)機(jī)制，同時(shí)對(duì)于**人民檢察院《人民檢察院扣押、凍結(jié)款物工作規(guī)定》第四十五條規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)的紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，以充分保護(hù)當(dāng)事人的權(quán)利。另外，法院也應(yīng)制定并完善這一方面相關(guān)的規(guī)定以達(dá)到扣押、凍結(jié)款物管理上的相互銜接和配套。
再次，檢察機(jī)關(guān)自偵部門在處理扣押、凍結(jié)款物時(shí)要嚴(yán)格把握以下幾點(diǎn)：一要嚴(yán)格掌握扣押、凍結(jié)款物上繳的時(shí)間、數(shù)額。二要嚴(yán)格區(qū)分扣押、凍結(jié)款物來(lái)源非法與合法的性質(zhì)。有的檢察人員認(rèn)為，凡是涉案的扣押凍結(jié)款物都是“非法所得”，其實(shí)這些扣押凍結(jié)款物在法院判決前還處于不完全確定的狀態(tài)，主觀臆斷為非法是不可取的。那如何進(jìn)行辨別呢？筆者認(rèn)為，　**，應(yīng)該認(rèn)識(shí)到扣押、凍結(jié)款物只是案件的附屬物，案件辦理的準(zhǔn)確與否，是決定扣押、凍結(jié)款物性質(zhì)的關(guān)鍵。所以必須保證案件辦理的準(zhǔn)確。第二，扣押、凍結(jié)款物處理要依據(jù)法院的生效判決而定，檢察機(jī)關(guān)如果不同意法院的判決，可通過(guò)法律監(jiān)督程序，進(jìn)行抗訴，若未能改判，依然要按照判決處理。第三，要嚴(yán)格掌握扣押、凍結(jié)款物的處置環(huán)節(jié)。有的檢察機(jī)關(guān)在法院判決生效后，仍將扣押、凍結(jié)款物滯留在單位賬戶上，遲遲不予上繳、發(fā)還，在處置環(huán)節(jié)上出現(xiàn)空擋，給私存、挪用留下可乘之機(jī)。因此，在處置環(huán)節(jié)上，檢察機(jī)關(guān)要做好自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正。四要準(zhǔn)確掌握發(fā)還對(duì)象。所謂發(fā)還對(duì)象，就是將撤案、不起訴、無(wú)罪案件及法院判決中未認(rèn)定的扣押、凍結(jié)款物，依據(jù)收繳憑證，應(yīng)返還給的個(gè)人或單位。對(duì)于發(fā)還對(duì)象應(yīng)該嚴(yán)格區(qū)分單位和個(gè)人，尤其要避免把單位與個(gè)人混為一談而侵害到個(gè)人利益。
　　**，應(yīng)該強(qiáng)化對(duì)檢察人員的紀(jì)律約束。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)教育，做到檢察紀(jì)律年年講、月月講，不能有絲毫放松，要嚴(yán)格執(zhí)行中政委“四條禁令”高檢院“九條卡死”、廉潔從檢十條紀(jì)律等辦案紀(jì)律和《干警廉政檔案談話誡免制度》、《**干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度》等制度的規(guī)定，嚴(yán)格隊(duì)伍的管理，從根本上杜絕違法違紀(jì)處置扣押、凍結(jié)款物的現(xiàn)象。
綜上所述，檢察機(jī)關(guān)自偵部門在處理自偵案件的扣押、凍結(jié)款物時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照程序辦事，要依法做好每件自偵案件扣押、凍結(jié)款物的處置工作，同時(shí)檢察機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督規(guī)定，這不僅關(guān)系到當(dāng)事人的權(quán)益保障，更關(guān)系到公正執(zhí)法的宗旨，對(duì)提升檢察機(jī)關(guān)形象,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、提高執(zhí)法公信力等方面有重要意義，我們應(yīng)當(dāng)高度重視。
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