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二、ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系 失信關(guān)聯(lián)行為及責(zé)任歸屬鑒定標(biāo)準(zhǔn)
首頁(yè) ꄲ ICE8000標(biāo)準(zhǔn) ꄲ 二、ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系 失信關(guān)聯(lián)行為及責(zé)任歸屬鑒定標(biāo)準(zhǔn)
(版本號(hào)：ICE8000-095-20090531-20160202-18)
（本標(biāo)準(zhǔn)）書寫人:方邦鑒；提案人：方邦鑒；審議機(jī)構(gòu)：世界信用組織信用標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)；效力等級(jí)：行政決議
**章總則
1.1為了防范失信行為責(zé)任人利用法人主體的獨(dú)立法律地位，逃避信用責(zé)任；同時(shí)，也為了避免信用懲誡措施涉及無(wú)辜；為了促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信、降低交易成本，增進(jìn)人類福祉，根據(jù)國(guó)際通行法律原則與國(guó)際慣例，世界信用組織[WCO]制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)得以制定、適用與執(zhí)行的主要法律依據(jù)如下：
（1）憲法的自由原則。世界絕大多數(shù)國(guó)家的憲法均賦予了人們維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)利的自由、維護(hù)社會(huì)正義的自由和發(fā)表言論的自由。
（2）法律的公序良俗原則。該法律原則賦予了人們維護(hù)社會(huì)正義的權(quán)利，世界絕大多數(shù)國(guó)家的民法基本原則均包含公序良俗原則。
（3）法律的誠(chéng)信原則。該法律原則賦予人們誠(chéng)信的義務(wù)，世界絕大多數(shù)國(guó)家均將誠(chéng)信原則作為其民法、商法的基本法則。
（4）法律的契約自由原則，也稱自由約定原則。該法律原則賦予人們訂立民事契約的自由，世界絕大多數(shù)國(guó)家的民法基本原則均包含契約自由原則。
1.3因適用和執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)而作出的行為，均應(yīng)視為世界信用組織[WCO]于美國(guó)特拉華州，以鑒證方或監(jiān)督方身份參與訂立并發(fā)生的三方或多方契約行為，該行為及該行為引起的相關(guān)爭(zhēng)議，均適用美國(guó)特拉華州法律及美國(guó)聯(lián)邦法律并受之保護(hù)，管轄權(quán)亦屬于國(guó)際道德法院或美國(guó)特拉華州法院及美國(guó)聯(lián)邦法院。如當(dāng)事人對(duì)適用法律及/或管轄權(quán)法院另有約定或另有聲明，其約束力不涉及至世界信用組織[WCO]。
1.4失信關(guān)聯(lián)行為及責(zé)任歸屬的鑒定，適用本標(biāo)準(zhǔn)。
1.5失信關(guān)聯(lián)行為及責(zé)任歸屬的鑒定，遵循客觀、公正、合理、過(guò)錯(cuò)的原則。
1.6為防范道德風(fēng)險(xiǎn)，鑒定申請(qǐng)人應(yīng)提供信用身份證或者**的身份證明并建立信用檔案。
1.7世界信用組織[WCO]支持人們?cè)谧袷卣\(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線的原則下，追究失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織的信用責(zé)任。世界信用組織[WCO]鼓勵(lì)失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織積極改正失信行為或?qū)κ�信行為進(jìn)行積極補(bǔ)救。
世界信用組織[WCO]會(huì)員不得從事失信失聯(lián)行為。
1.8失信關(guān)聯(lián)行為的責(zé)任包括法律責(zé)任和信用責(zé)任。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱關(guān)聯(lián)、關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指組織之間存在的直接或間接的控制、被控制關(guān)系、其它有重要影響的各種關(guān)系。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱組織，包括：各類單位、個(gè)人、地區(qū)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱失信行為責(zé)任人，是指作出失信行為且未改正或修復(fù)的單位、個(gè)人、地區(qū)。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱法律責(zé)任，是指行為人為其失信關(guān)聯(lián)行為所應(yīng)承擔(dān)的法律制裁，包括民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任，該責(zé)任因當(dāng)事人及/或國(guó)家部門的**控訴得以承擔(dān)，屬于法律懲誡。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱信用責(zé)任，是指行為人為其失信關(guān)聯(lián)行為所應(yīng)承擔(dān)的名譽(yù)損失、機(jī)遇損失與心理代價(jià)，該責(zé)任因信用信息的真實(shí)傳播而得以承擔(dān)，屬于社會(huì)懲誡。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱高層人員，包括法定代表人、實(shí)際控制人、董事會(huì)成員及董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)成員及監(jiān)事會(huì)秘書、經(jīng)理、副經(jīng)理等相應(yīng)級(jí)別的工作人員。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱實(shí)際控制人，是指雖名義不是法定代表人或決策系統(tǒng)****人，但因各種原因而實(shí)際支配單位行為的人員。
本標(biāo)準(zhǔn)所稱ICE8000信用機(jī)構(gòu)，也稱ICE8000國(guó)際信用機(jī)構(gòu)或世界信用組織【W(wǎng)CO】會(huì)員信用機(jī)構(gòu)，是指知識(shí)結(jié)構(gòu)、工作能力、職業(yè)道德三方面符合ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系的要求，獲得世界信用組織【W(wǎng)CO】的認(rèn)證，在信用評(píng)價(jià)等信用執(zhí)業(yè)工作中有權(quán)利和義務(wù)遵守ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)、以防范自身濫用信用評(píng)價(jià)等權(quán)利或損害他人正當(dāng)權(quán)益的各類信用公司等信用從業(yè)單位。ICE8000信用機(jī)構(gòu)是世界信用組織【W(wǎng)CO】的會(huì)員單位，不是世界信用組織【W(wǎng)CO】的分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、代理機(jī)構(gòu)、下屬機(jī)構(gòu)。根據(jù)ICE8000信用機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍，ICE8000信用機(jī)構(gòu)又可稱為ICE8000征信機(jī)構(gòu)、ICE8000立信機(jī)構(gòu)、ICE8000培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、ICE8000管理咨詢機(jī)構(gòu)。
1.9依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表的鑒定意見(jiàn)，僅為在假定證據(jù)資料真實(shí)且正確的前提下作出的原則性鑒定意見(jiàn)。對(duì)于失信關(guān)聯(lián)行為及責(zé)任歸屬的實(shí)質(zhì)性鑒定意見(jiàn)，按《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議仲裁標(biāo)準(zhǔn)》或《ICE8000國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際信用爭(zhēng)議審理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行裁決。
對(duì)于失信關(guān)聯(lián)行為及責(zé)任歸屬的原則鑒定意見(jiàn)，應(yīng)注明“涉嫌”字樣。
無(wú)論是原則性鑒定意見(jiàn)還是實(shí)質(zhì)性鑒定意見(jiàn)，均屬于根據(jù)假定的事實(shí)或真實(shí)的事實(shí)發(fā)表的觀點(diǎn)，僅供各有關(guān)方參考。并且，鑒定意見(jiàn)不能替代相關(guān)方自身的獨(dú)立思考與獨(dú)立判斷，相關(guān)方應(yīng)**地、理性地閱讀鑒定意見(jiàn)，自行決定其參考價(jià)值，并獨(dú)立承擔(dān)因斷章取義等誤讀的后果。
1.10適用本標(biāo)準(zhǔn)的各方，在適用本標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，均應(yīng)遵守誠(chéng)信原則、道德底線、社會(huì)責(zé)任底線，行使和承擔(dān)本標(biāo)準(zhǔn)約定的權(quán)利與義務(wù)。
1.11適用本標(biāo)準(zhǔn)的各方，均視同已充分知悉并承諾遵守本標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。但是，適用本標(biāo)準(zhǔn)的任一當(dāng)事人，如果發(fā)現(xiàn)本標(biāo)準(zhǔn)任一條款存在不公正之情況，有權(quán)在公開(kāi)說(shuō)明相關(guān)情況及理由和書面通知世界信用組織[WCO]的前提下，公開(kāi)聲明不受該條款的約束。
第二章 失信關(guān)聯(lián)行為的標(biāo)準(zhǔn)
2.1注意到，如無(wú)相反理由，人們通常會(huì)合理地認(rèn)為關(guān)聯(lián)組織之間的商業(yè)行為與商業(yè)信譽(yù)存在一定程度的相互影響。因此，具有良好誠(chéng)信意愿的組織，往往積極督促其關(guān)聯(lián)組織避免作出失信行為或及時(shí)改正失信行為。
也注意到，一些人通過(guò)操縱其直接或間接控制的關(guān)聯(lián)組織從事失信行為，謀取失信收益。
還注意到，一些組織的失信行為收益，最終由其關(guān)聯(lián)組織分享甚至獨(dú)享。
勸誡關(guān)聯(lián)組織棄惡從善，并拒絕享用關(guān)聯(lián)組織輸送的失信收益，是每一個(gè)地球人理應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)纳鐣?huì)責(zé)任，該社會(huì)責(zé)任可稱為[不容惡]，屬于社會(huì)責(zé)任的**標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，是每一個(gè)人、單位、地區(qū)均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任內(nèi)容。如果人人都拒不承認(rèn)或者人人都拒不承擔(dān)該社會(huì)責(zé)任，人類的道德根基將受到侵蝕，人類福祉將失去保障。
綜上所述，與失信行為責(zé)任人有關(guān)聯(lián)的組織，有義務(wù)督促和勸誡失信行為責(zé)任人改正失信行為，有義務(wù)拒絕享用關(guān)聯(lián)組織輸送的失信收益，以證明自己沒(méi)有謀求或分享失信收益。
2.2一個(gè)組織與失信行為責(zé)任人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在接到第三方的勸善函或相關(guān)函件后，如果仍然不積極督促和勸誡失信行為責(zé)任人改正失信行為，或者堅(jiān)持享用關(guān)聯(lián)組織輸送的失信收益，則這種不作為或消極行為，就屬于對(duì)關(guān)聯(lián)組織失信行為的容忍，該容忍行為即屬于失信關(guān)聯(lián)行為。該組織及相關(guān)信用責(zé)任人，則屬于失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織。
2.3失信關(guān)聯(lián)行為本質(zhì)是一種容惡行為，是一種[拒不承擔(dān)社會(huì)責(zé)任底線行為]。失信關(guān)聯(lián)行為雖然不是失信行為，失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織雖然未直接從事失信行為，但是，基于如下理由的部分或全部，失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織在其失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織信用身份被取消之前，其誠(chéng)信意愿和商業(yè)品行，值得利益相關(guān)方充分警惕，并謹(jǐn)慎與之交往：
（1）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織對(duì)失信行為往往有著一定的間接因果關(guān)系；
（2）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織可能是失信行為的實(shí)際受益人或潛在受益人；
（3）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織可能是失信行為的幕后策劃者；
（4）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織可能是失信行為的幕后支持者；
（5）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織可能是失信行為責(zé)任人行騙技術(shù)的學(xué)習(xí)者、傳承者、預(yù)備隊(duì)；
（6）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織可能是失信行為責(zé)任人設(shè)計(jì)的行騙道具；
（7）失信關(guān)聯(lián)行為責(zé)任組織受失信行為責(zé)任人的控制或影響，有可能復(fù)制或變相復(fù)制已獲利的失信行為，也有可能從事其它失信行為。
2.4對(duì)失信行為責(zé)任組織有直接或間接控制權(quán)的組織，如果該組織接到第三方的勸善函或相關(guān)函件后，失信行為責(zé)任組織并未改正相關(guān)行為，則視為存在容忍行為。
2.5對(duì)失信行為責(zé)任組織無(wú)控制權(quán)的組織，如果該組織接到第三方的勸善函或相關(guān)函件后，及時(shí)簽署《不容忍關(guān)聯(lián)組織【涉嫌惡意失信行為】聲明與承諾》，則不視為存在容忍行為，另有相反證明的除外。



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